21 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК

Совет директоров Банка рассмотрел и предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «АК БАРС» БАНК за 2010 год и рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2010 года. Также Совет директоров утвердил рекомендации в отношении выплаты дивидендов по акциям Банка по результатам финансового 2010 года в размере 10% и рекомендации по распределению прибыли.

Далее, члены Совета директоров рекомендовали Годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК за 2011 финансовый год для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) аудиторскую фирму ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» г. Казань и по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Также на заседании Совет директоров принял к сведению Отчет Правления ОАО «АК БАРС» БАНК о ходе реализации годового финансово-хозяйственного плана ОАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2011 года. Так, по итогам I квартала текущего года общий объем активов Банка увеличился на 20,0 млрд. рублей с 240,7 млрд. руб. до 260,7 млрд. руб. Объем привлеченных средств клиентов по состоянию на 01.04.11г. составил 164,8 млрд. руб., в т.ч. объем привлеченных средств населения - 49,6 млрд. руб. Итогом финансово-хозяйственной деятельности Банка за I квартал 2011 года стала балансовая прибыль в размере 217,5 млн. рублей.

На Совете директоров был рассмотрен и принят к сведению отчет Контролера ОАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2011г. Предварительно одобрен перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 27.05.2011 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций и рекомендован Годовому общему собранию акционеров к утверждению. Помимо этого были одобрены изменения и дополнения в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество), а также Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции, Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)» в новой редакции и вынесены для утверждения на Общее собрание акционеров.

Кроме этого Совет директоров принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, определил дату, время и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 года, в 11 часов мск.вр., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС» и утвердил повестку дня Годового общего собрания акционеров. На заседании члены Совета директоров также утвердили Положение «О совершении сделок со связанными с ОАО «АК БАРС» БАНК лицами, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок» в новой редакции, одобрили сделки со связанными с ОАО «АК БАРС» БАНК лицами и и сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

Источник: «АК БАРС» Банк (ОАО)