ЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты «технических компаний»

Банк России обратился к банкам с рекомендациями по проверке денежных переводов на карты «технических компаний». Такую схему использует для расчетов теневой бизнес, говорится в  сообщении регулятора.

«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — сообщает ЦБ.

Регулятор также предложил банкам внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании.

«Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — следует из сообщения.

Источник: Banki.ru