Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ
19 августа 2021 года в 14:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ».
Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками; Александр Корнилов, руководитель направления комплаенс-коммуникаций; Максим Туринцев, главный специалист по управлению комплаенс-рисками и Александр Яндутов, главный специалист по управлению комплаенс-рисками, расскажут:
- в каких случаях банк может отказать в проведении операции и заблокировать доступ к интернет-банку;
- каким рекомендациям ЦБ стоит следовать, чтобы у налоговой и банка не возникало вопросов;
- как и для чего проверять партнёров и как правильно оформлять документы;
- какая информация и документы понадобятся для оперативной разблокировки доступа, если это произойдёт.
Читайте также
Сбер запустил сезонный вклад с привлекательной ставкой для новых клиентов
С 30 июля по 31 октября текущего года в Сбере можно оформить свежий рублевый вклад «Выгодный старт +» с привлекательной доходностью
ВТБ запустил новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор
В ВТБ стартовал новый сезон ежегодной программы оплачиваемых стажировок ВТБ Юниор в головном офисе и региональных отделениях
Минфин предлагает запретить взыскивать со страховщиков ОСАГО убытки сверх 400 тысяч рублей
Минфин РФ предлагает внести поправки в закон об ОСАГО, запрещающие взыскивать со страховщиков расходы на ремонт автомобиля сверх установленного законом лимита в 400 тысяч рублей
СДМ-Банк предлагает золотые слитки 999 пробы
В СДМ-Банке можно приобрести слитки весом от 1 до 100 грамм
Почему доллар поднялся выше ₽80: четыре причины падения курса рубля
Курс доллара поднялся выше ₽80 впервые с апреля 2026 года
Российский бизнес начал отказываться от «холодных» звонков клиентам
Внедрение маркировки входящих звонков привело к снижению доли «холодных» обзвонов
ВТБ признан лучшим цифровым банком для крупного бизнеса
Лидерство ВТБ отражает системное развитие интернет-банка «ВТБ Бизнес-онлайн» и последовательную цифровизацию ключевых процессов крупного бизнеса
РБК: неработающие богатые россияне начали получать запросы от ФНС
Сотрудники налоговых инспекций запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые купили недвижимость и автомобили
ЦБ обсудит с банками новые подходы к регулированию валютной ликвидности
ЦБ РФ обсудит с рынком новые подходы к регулированию валютной ликвидности до конца года
Система быстрых платежей: новые сервисы
Через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства